El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLAFIT) es un órgano interinstitucional de la República Dominicana encargado de coordinar y fortalecer las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país. Su naturaleza es eminentemente técnica y de articulación, buscando la sinergia entre diversas entidades gubernamentales y del sector privado.
📌 Función principal
- Coordinar las políticas y estrategias nacionales para la prevención y el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, asegurando su coherencia y efectividad.
- Promover la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas involucradas en la lucha contra estos delitos.
- Evaluar la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, identificando áreas de mejora y proponiendo soluciones.
- Facilitar la implementación de recomendaciones internacionales y buenas prácticas en materia de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
⚙️ Organización
Sede: Santo Domingo, República Dominicana
Titular actual: Magín Díaz (Ministro)
Presupuesto 2025: RD$ 3,989,644.00
Dependencia: Opera bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero su naturaleza es interinstitucional, involucrando a múltiples ministerios y agencias.
Historia: El CONCLAFIT fue establecido para dar respuesta a la necesidad de una entidad coordinadora en la lucha contra el lavado de activos, fortaleciendo la arquitectura institucional del país en esta materia.
🌍 Contexto histórico
- Su origen se remonta a la necesidad de crear un órgano de coordinación interinstitucional para abordar de manera integral el fenómeno del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana.
- Ha evolucionado adaptándose a las recomendaciones internacionales, especialmente las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para mejorar su marco normativo y operativo.
- Ha sido objeto de reformas y fortalecimientos institucionales para optimizar su capacidad de respuesta y articulación con organismos nacionales e internacionales.
- La situación actual del CONCLAFIT se enfoca en la implementación de nuevas tecnologías y estrategias para enfrentar las modalidades cambiantes del crimen financiero.
🔑 Importancia
- Es un pilar fundamental en la estrategia nacional contra el crimen financiero, pues su labor de coordinación es esencial para evitar la fragmentación de esfuerzos y maximizar la efectividad de las políticas públicas.
- Actúa como un ente articulador clave, garantizando que las diferentes instituciones del Estado y del sector privado trabajen de manera cohesionada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Representa un compromiso del Estado dominicano con la transparencia y la legalidad, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y la comunidad internacional en el sistema financiero y económico del país.