La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana es una entidad autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público, encargada de recibir, analizar y transmitir información financiera relevante para la prevención y detección del lavado de activos, los delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo. Adscrita al Ministerio de Hacienda, su rol es fundamental en la salvaguarda de la integridad del sistema financiero nacional y la cooperación internacional en la lucha contra estos crímenes.
📌 Función principal
- Recibir y procesar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes de transacciones en efectivo (RTE) de los sujetos obligados, constituyéndose como el órgano central para esta información.
- Realizar análisis financieros estratégicos y operativos para identificar tendencias, patrones y blancos específicos relacionados con el lavado de activos, delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo.
- Elevar informes de análisis financiero al Ministerio Público, proporcionando inteligencia financiera crucial para la investigación y persecución de posibles infracciones.
- Establecer acuerdos de cooperación con autoridades nacionales e internacionales para el intercambio de información y el fortalecimiento de la lucha global contra los crímenes financieros.
⚙️ Organización
Sede: Santo Domingo, Distrito Nacional
Titular actual: Aileen Guzmán Coste (Directora General)
Presupuesto 2025: RD$ 277,317,150.00
Dependencia: Ministerio de Hacienda
Historia: Creada en 2002 por la Ley 72-02 y operativizada en 2005, la UAF ha evolucionado para fortalecer su marco legal y operativo, siendo actualmente regulada por la Ley 155-17.
🌍 Contexto histórico
- El origen y fundación de la UAF se remonta al año 2002 con la promulgación de la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
- Su operativización formal se dio en 2005 mediante la Resolución 02-05 del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), activando sus funciones iniciales.
- Una reforma clave fue la promulgación de la Ley Núm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en 2017, que sustituyó la legislación anterior y consolidó su autonomía funcional y rol técnico.
- En la situación actual, la UAF se encuentra inmersa en un proceso de fortalecimiento institucional, con una nueva estructura organizacional, inversión en tecnología y el establecimiento de relaciones de cooperación internacional, como su representación regional en el Grupo Egmont.
🔑 Importancia
- Es esencial para la seguridad financiera del país, pues protege la economía dominicana de actividades ilícitas que pueden desestabilizar el sistema y afectar la reputación internacional.
- Actúa como un pilar fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada, al proporcionar inteligencia financiera que permite desmantelar redes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Representa un compromiso con los estándares internacionales, al asegurar que la República Dominicana cumpla con las recomendaciones de organismos como el GAFI y GAFILAT, fomentando la confianza y la cooperación global.